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投資人/利害關係人(專區)

利害關係人專區 企業社會責任報告書

財務報告

 項目 年度
 整年度  99  100  101  102  103  104  105
 第一季    100  101        
 半年報    100  101        
 第三季    100  101        

  合併財務報告

 項目 年度
 整年度  99  100  101  102  103  104  105  
 第一季    100  101  102  103  104  105  106
 半年報    100  101  102  103  104  105  
 第三季    100  101  102  103  104  105  

股東會

 項目 年度
 年報  99  100  101  102  103  104  105  
 議事錄    100  101  102  103  104  105  106
 議事手冊            104  105  106
 開會通知單              105  106

股東會議事規則

董事會

項目 年度
重要決議  99  100  101  102  103  104  105

獨立董事相關法規 獨立董事選任資訊(10年股東會) 董事會議事規範  董事及監察人選任程序

重大訊息(6506)

公開資訊觀測站

股利及股價資訊(6506) 

董事會通過:股利資訊  股東會確認:股利資訊  股價資訊  歷年股利分派情形

月營收資訊(6506)

 開立發票及營收資訊  各項產品業務營收統計表

組織架構

組織架構圖  各部門經理人職責  內部稽核組織及運作

法人說明會

102年度未召開 103年度未召開  104年度未召開

公司治理

公司章程  公司治理實務守則 取得或處分資產處理程序(含衍生性商品交易)
背書保證作業程序 資金貸與他人作業程序 薪資報酬委員會組織規程
誠信經營作業程序及行為指南 監察人職權範疇規則 風險管理政策
內部重大資訊處理作業程序 董事、監察人及經理人道德行為準則 董事及監察人選任程序
主要股東名單 企業社會責任守則  

 

公司治理自評報告

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股務代理機構:群益證券股份有限公司

名稱: 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
地址: 台北市敦化南路二段97號B2
電話: (02)2702-3999

投資人聯絡:contact@sbinet.com.tw

發言人  代理發言人
姓名: 許瑜娟 姓名: 林敏珠
職稱: 總經理 職稱: 財務部暨管理部副總經理
電話: (049)2257450 電話: (049)2257450